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區塊鏈相關選擇辦理美國msb牌照的優勢

2020年05月06日舉報編輯打印
區塊鏈相關選擇辦理美國msb牌照的優勢
價格: 面議
起批量: 1 件起批
區域: 浙江 杭州 上城區
關鍵詞:
區塊鏈牌照  美國msb牌照  
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詳細介紹

國財政部和證監會曾明確要求,數字資產交易所受《銀行保密法(BSA)》規制,在美開展數字資產交易業務,或從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,以便合法開展業務,且同時須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規定。

 

MSB牌照需要提供的資料:
1.至少提供一位申請人相關資料;

2.美國注冊成立的公司

3.擁有適當的業務架構,良好的內部監控系統,以及公司人員具備一定的數字貨幣行業的資質和經驗

4.財務狀況及償還能力良好

 

辦理MSB牌照的流程:
MSB牌照的金融業務方案設計
準備與撰寫申請材料
向美國財政部遞交MSB牌照的申請
申請過內程中,負責回答由財政部及FINCEN提出的問題
若美國財政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交容,如Product Disclosure Statement。
辦理完成后牌照查詢方式:登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號

 

注冊完成之后的的文件有:
美國公司文件

MSB牌照的PDF電子檔
注冊證書
紙質牌照。

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