美國財政部和證監(jiān)會曾明確要求，數(shù)字資產(chǎn)交易所受《銀行保密法（BSA）》規(guī)制，在美開展數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)，或從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，必須向申請MSB牌照，以便合法開展業(yè)務(wù)，且同時須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規(guī)定。

MSB牌照需要提供的資料:
1.至少提供一位申請人相關(guān)資料；

2.美國注冊成立的公司；

3.擁有適當?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗；

4.財務(wù)狀況及償還能力良好；

辦理MSB牌照的流程：
MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計
準備與撰寫申請材料
向美國財政部遞交MSB牌照的申請
申請過內(nèi)程中，負責回答由財政部及FINCEN提出的問題
若美國財政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負責撰寫及提交容，如Product Disclosure Statement。
辦理完成后牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網(wǎng)址查詢牌照號

注冊完成之后的的文件有：
美國公司文件

MSB牌照的PDF電子檔
注冊證書
紙質(zhì)牌照。