中國**人民法院、**人民檢察院又聯(lián)合發(fā)布《非法買賣外匯認定標準》,其中明確表明非法進行外匯交易并獲利超過10萬人民幣,將按照非法經(jīng)營罪并追究刑事責任。

而根據(jù)《中華人民共和國刑法修正案(七)》,“非法經(jīng)營罪”除了要承擔高昂的罰款外,情節(jié)嚴重者還有可能會判刑五年以上有期徒刑。

外匯管制收緊,不少人通過違規(guī)資金出境方式,觸碰政治紅線,如:

1、利用“個人額度” 螞蟻搬家:通過分拆方式,利用他人的年度用匯額度進行資金的違規(guī)跨境流動。對涉及此種違規(guī)行為的個人,外匯局會將其列入‘關注名單’,取消其之后兩年內(nèi)的便利化購匯額度,情節(jié)嚴重的還將移交外匯檢查部門進行立案處罰。

2、現(xiàn)金對倒:內(nèi)地客戶在中國香港開設銀行賬戶,并在換匯店進行交易,換匯店為內(nèi)地客戶提供在大陸的賬戶進行國內(nèi)轉(zhuǎn)賬,境內(nèi)資金到賬后,香港錢莊將等額資金轉(zhuǎn)至該客戶的香港賬戶。外匯管制下,此操作涉嫌洗錢。

3、融資租賃/跨國公司資金池調(diào)撥:利用融資租賃公司的境內(nèi)外控股架構資金往來便利實現(xiàn)資金出境,或借助跨國公司資金池調(diào)撥便利實現(xiàn)資金出境。非真實交易或非真實項目投資容易引起合規(guī)風險,目前跨境人民幣雙向資金池亦受到嚴格監(jiān)管。

嚴苛的外匯管制,意味著境外刷卡、海外購房置業(yè)等將會受到嚴格管控,稍不注意就會觸犯法律。對比國內(nèi)嚴格的外匯管制,瓦努阿圖是無外匯管制的自由國度。目前很多離岸金融中心以殖民地形式存在,而瓦努阿圖離岸中心是由主權國家成立的離岸中心,由國家立法保護。優(yōu)惠的稅收政策和開放的監(jiān)管政策奠定了瓦努阿圖離岸金融中心的地位。

1、瓦努阿圖具有穩(wěn)定的國際地位,是聯(lián)合國、英聯(lián)邦、南太平洋論壇、南太平洋旅游組織、世貿(mào)組織、太平洋共同體的成員國。在瓦國注冊的離岸公司可得到國際上的廣泛認可和保護。

2、瓦國**都維拉港與我國只有3個小時時差,基本可以實現(xiàn)同一天辦公,方便管理離岸公司。

3、免征所得稅、營業(yè)稅、資本稅、房地產(chǎn)稅、繼承稅等,名副其實的零稅天堂。

4、無外匯管制,對投資運營和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)具有明顯優(yōu)勢。

如何獲得瓦努阿圖身份,進行海外投資規(guī)劃、稅務規(guī)劃?瓦努阿圖護照申請條件:

1、年滿18周歲(可攜帶50周歲以上父母,配偶及未滿25周歲子女)

2、無犯罪記錄;

3、提供至少25萬美元資產(chǎn)證明,無需證明資金來源;

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